据外媒报道，一份近日发表的由西班牙检方起草的法庭文件称，两个犯罪集团将中国工商银行马德里分行作为“洗钱渠道”。犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。文件说，这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被罚数目不详的罚款，在西班牙的银行营业许可也将要重新审批。